Prevención de lavado de dinero

Asesoramos principalmente a personas y empresas que realizan actividades vulnerables en el cumplimiento de la legislación en materia de prevención de lavado de dinero. Realizamos revisiones específicas para identificar omisiones, actualizar procedimientos y regularizar obligaciones, especialmente ante cambios regulatorios. También atendemos requerimientos, procedimientos y sanciones de las autoridades, así como su impugnación ante tribunales. En asuntos determinados, nuestra práctica comprende asesoría a entidades del sistema financiero respecto de obligaciones específicas en esta materia.

• Identificación de las obligaciones aplicables a quienes realizan actividades vulnerables.

• Revisión del cumplimiento e identificación de omisiones y riesgos de incumplimiento.

• Definición de acciones para corregir omisiones y regularizar obligaciones.

• Asesoría en la identificación de clientes, usuarios y beneficiarios controladores.

• Revisión del cumplimiento de obligaciones de presentación de avisos y conservación de información y documentación.

• Elaboración y actualización de políticas, manuales y procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero.

• Atención de requerimientos, visitas de verificación y procedimientos iniciados por las autoridades.

• Defensa frente a multas, sanciones y otras resoluciones por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero.

• Litigio ante tribunales de justicia administrativa y juicio de amparo en esta materia.

Combinamos la revisión preventiva del cumplimiento con la experiencia adquirida en procedimientos y litigios frente a autoridades. Esto nos permite identificar no sólo las obligaciones que deben atenderse, sino también las omisiones que con mayor frecuencia pueden generar requerimientos, sanciones o controversias. Nuestro objetivo es ayudar al cliente a corregirlas oportunamente y, cuando ya existe una actuación de autoridad, construir una defensa adecuada al caso.